河南新野紡織株式有限公司2011年第二回臨時株主総会決議公告

当社及びその

一、重要なヒント

1、今回は

2、今回の会議には新規提案がない。

3、今回の株主総会は現場投票とネット投票の採決を結合して行う。

二、会議の開催と出席状況

河南新野

今回の株主総会に出席した株主及び株主授権代表は全部で34人で、表決権株式192、498、102株を代表して、会社の総資本金519、758、400株の37.0361%を占めます。

内訳：現場会議に出席する株主及び株主授権委託の代理人は全部で18名で、保有する会社の議決権の株式数は191、637、402株で、会社の株式総数の36.805%を占めています。

深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票した株主は16名で、保有する会社の議決権の株式数は860,700株で、会社の株式総数の0.656%を占めています。

今回の会議は会社の取締役会が招集し、社長の魏学柱さんが司会します。

会社の一部の董事、監事、高級管理者、推薦機構の代表及び証人弁護士が今回の会議に出席または出席しました。

会議の招集、開催は「会社法」、「上場会社株主総会規則」と「会社定款」の関連規定に適合する。

三、議案の審議及び採決状況

今回の株主総会は、現場投票とネット投票の採決を組み合わせて行われ、逐次審議され、次のような議案が採択された。

1、『河南鳩瑞複合材料有限公司との相互保証協議の継続に関する提案』

議決結果は、191、837、302株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の99.567%を占め、660、800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.433%を占め、0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.0000%を占め、決議が採択された。

2、『河南天冠生物工程株式有限公司と相互保証契約を締結する案件について』

議決結果は、191、837、302株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の99.567%を占め、660、800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.433%を占め、0株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.0000%を占め、決議が採択された。

3、『会社定款の修正に関する案件』

議決結果は、191、837、302株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の99.567%を占め、657、800株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.377%を占め、3,000株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式の0.0016%を占め、決議が採択された。

四、弁護士の目撃状況

今回の株主総会は北京市天銀弁護士事務所の劉蘭玉、鄭萍の二人の弁護士が全過程を通して確認し、「法律意見書」を発行しました。

法律意見書は、今回の臨時株主総会の招集、開催手順、会議出席者の資格、会議の議決手順、議決結果は「会社法」、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に適合すると考えています。

五、書類目録を調べるために

1、河南新野紡織株式有限公司2011年第二回臨時株主総会決議。

2、北京市天銀弁護士事務所が発行した河南新野紡織株式有限公司2011年第二回臨時株主総会に関する「法律意見書」。

ここに公告する。

河南新野紡織株式有限会社

重役会議

2011年7月15日